Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

С мая текущего года ломбарды, а также другие организации осуществляющие операции с денежными средствами обязаны встать на учет в Росфинмониторинге

23.04.2013 постановлением Правительства РФ № 364 утверждено Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Данным Положением определен перечень организаций, подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинге.

Так, постановке на учет подлежат следующие организации:
– лизинговые компании;
– ломбарды;
– операторы по приему платежей;
– организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
– коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Определены сроки и порядок постановки на учет данных организаций.

Для постановки на учет организация представляет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту своего нахождения заявление о постановке на учет и карту постановки на учет по формам, утвержденным Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Для организаций, состоящих в настоящее время на учете в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу, повторная постановка на учет не требуется.
Документ вступил в силу 07.05.2013.

Печать | Дата обновления: 13.10.15